风华高科：关于公司董事会秘书辞职的公告

2026-07-26 · 牛金所配资

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广东风华高新科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日 收到公司董事会秘书殷健先生提交的书面辞职报告。因个人原因,殷健 先生申请辞去公司董事会秘书职务,其辞职报告自送达公司董事会之日 起生效,辞职后不再担任公司任何职务。殷健先生的辞职不会影响公司 正常运作及日常经营管理。截至本公告披露日,殷健先生未持有公司股 份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对殷健先生在任职董事会秘书期间为公司发展所作的贡 献表示衷心感谢!

为保证公司董事会日常运作及信息披露工作的开展,根据《上市公 司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定, 公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。在未正式聘任新的董事会 秘书期间,公司董事会指定董事长李程先生代为履行董事会秘书职责。 李程先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下:

电子邮箱:000636@china-fenghua.com

联系地址:广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城

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